廣州嚴打轉(zhuǎn)移涉詐資金違法犯罪行為 打處該類違法犯罪人員791人
今年以來，廣州警方緊盯電信網(wǎng)絡詐騙犯罪發(fā)案態(tài)勢，重拳打擊轉(zhuǎn)移涉詐資金的違法犯罪行為。12月16日，廣州市公安局發(fā)布“戰(zhàn)果”：截至目前，廣州打處該類違法犯罪人員791人，挽回事主經(jīng)濟損失310萬元，繳獲一批作案手機、銀行卡、POS機等。
隨著《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》實施以及“斷卡”行動不斷深入開展，電信網(wǎng)絡詐騙洗錢犯罪成本越來越高，詐騙分子也轉(zhuǎn)變了“洗錢”方式。廣州警方對詐騙分子通過招募人員使用銀行卡線下取現(xiàn)或購買實物黃金等方式從嚴打擊。
11月30日，白云警方經(jīng)過多日縝密偵查，成功打掉一個流竄至廣州取現(xiàn)的洗錢團伙，抓獲嫌疑人11名。該團伙輪流組隊到廣州，選擇在夜間取現(xiàn)，并通過戴頭盔妄圖躲避偵查，但最終難逃法網(wǎng)；11月26日，花都警方打掉一個在廣州各區(qū)流竄作案的涉詐資金取現(xiàn)團伙，抓獲嫌疑人6名。該團伙成員每日駕車往返廣州、清遠兩地，帶卡主到廣州各區(qū)銀行網(wǎng)點取現(xiàn)，取完錢后立即駕車返回清遠。廣州警方循線快打，快速打掉該團伙。
《電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》已于12月1日正式施行。其中明確，對于實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動或?qū)嵤┡c電信網(wǎng)絡詐騙相關聯(lián)的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的人員，按懲戒措施納入“電信網(wǎng)絡詐騙”嚴重失信主體名單，對其采取限制有關卡、賬戶、賬號等功能和停止非柜面業(yè)務、暫停新業(yè)務、限制入網(wǎng)等措施。
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